04/09/2023
詐騙集團涉洗3.2億黑錢 警拘19人 設局假投資 呃走25人$400萬
【晴報專訊】警方上月底採取行動,拘捕一個詐騙集團的12男7女,包括集團主腦和骨幹成員,指集團去年成立投資公司後,以各種藉口利誘市民開戶進行不存在的倫敦金投資和虛擬貨幣買賣,涉嫌詐騙最少25人共約400萬元,並使用50多個戶口清洗高達3.2億元犯罪得益,目前各人獲准保釋。
東九龍總區重案組高級督察段玉衡指,涉案集團去年6月起活躍,集團會安排成員開設投資公司,在商廈租用辦公室和設立公司網站,向市民訛稱為資深投資經紀,可以提供「低風險高回報」投資機會,再要求市民以現金交收或轉帳款項至指定戶口,並為他們在「投資程式」內開設戶口,甚至游說受害人授權騙徒全權操控帳戶。
「低風險高回報」利誘
段續稱,集團之後會在「投資程式」內作頻繁和不尋常交易,或買貨後長期持倉,以索取高昂交易費和存倉費,蠶食受害人的本金或盈利;又或游說受害人「加碼」以擴大盈利或快速回本,並藉詞拒絕受害人領款,或向其收取高昂行政費,相信最少有25人受害,各人損失數萬至100萬元不等,涉款共約400萬元。警方亦發現集團過去一年以50多個空殼公司和傀儡戶口處理多達3.2億元。
警方行動中檢獲大量現金、投資合約及銀行卡等證物
東九龍總區重案組總督察劉浩德指警方上月30和31日搜查多個處所,包括九龍一甲級寫字樓的投資公司,搜出大量客戶投資協議書和對答台詞、大量現金和珠寶手錶等,部分疑犯有黑社會背景,將調查集團和相關戶口是否涉及其他犯罪。
轉載自: 晴報
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