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00145 信能低碳
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日期 名稱
06/07/2026 08:46PDF交易所通告 - 復牌
03/07/2026 22:40PDF與(I)有關(1)委任執行董事,(2)委任獨立非執行董事,及(3)董事委員會組成之變更的補充資料;(II)有關股東大會之澄清;及(III)恢復買賣相關之公告AI 診股信能低碳補充董事委任、股東大會無效澄清及恢復買賣公告
03/07/2026 08:57PDF交易所通告 - 短暫停牌
30/06/2026 22:20PDF股東週年大會續會AI 診股股東週年大會因法律訴訟涉及股份權益爭議而宣告續會
29/06/2026 22:56PDF董事名單與其角色和職能
29/06/2026 22:55PDF(1)委任執行董事;(2)委任獨立非執行董事;及(3)董事委員會組成之變更
18/06/2026 16:53PDF重新委任獨立非執行董事
08/06/2026 17:08PDF致非登記股東的通知信函及申請表格 - 於本公司網站刊發通函及股東週年大會通告之發佈通知
08/06/2026 17:06PDF致登記股東的通知信函及更改申請表格 - 於本公司網站刊發通函、股東週年大會通告及代表委任表格之發佈通知
08/06/2026 16:45PDF二零二六年六月三十日(星期二)上午十一時正假座香港北角電氣道183號友邦廣場43樓舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格
08/06/2026 16:40PDF建議重選退任董事、授出發行及回購股份之一般授權、擴大發行股份之一般授權及股東週年大會通告
08/06/2026 16:36PDF股東週年大會通告
03/06/2026 16:50PDF截至2026年5月31日之股份發行人的證券變動月報表
22/05/2026 18:28PDF更改暫停辦理股份過戶登記
04/05/2026 16:39PDF截至2026年4月30日之股份發行人的證券變動月報表
04/05/2026 12:13PDF重新委任執行董事
28/04/2026 06:40PDF致非登記股東的通知信函及申請表格 - 二零二五年年報之發佈通知
28/04/2026 06:40PDF致登記股東的通知信函及更改申請表格 - 二零二五年年報之發佈通知
28/04/2026 06:39PDF選擇公司通訊的收取方式及語言版本及回條
28/04/2026 06:39PDF年報 2025
01/04/2026 16:12PDF截至2026年3月31日之股份發行人的證券變動月報表
27/03/2026 20:59PDF截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績AI 診股截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績公告
17/03/2026 16:41PDF董事會會議日期AI 診股董事會會議通知及全年業績審議
02/03/2026 16:10PDF截至2026年2月28日之股份發行人的證券變動月報表
04/02/2026 16:53PDF截至2026年1月31日之股份發行人的證券變動月報表
30/01/2026 17:01PDF董事名單與其角色和職能
30/01/2026 17:01PDF(1)委任獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員;及(2)獨立非執行董事辭任
15/01/2026 16:31PDF重新委任執行董事
05/01/2026 16:10PDF截至2025年12月31日之股份發行人的證券變動月報表
31/12/2025 17:03PDF董事名單與其角色和職能
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