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01895 鑫苑服務
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日期 名稱
28/06/2026 19:22PDF董事名單與其角色和職能
28/06/2026 19:18PDF(1)委任董事(2)董事會委員會成員變更(3)董事會主席變更(4)授權代表及法律程序代理人變更及(5)高級管理層變更
26/06/2026 13:02PDF交易所通告 - 短暫停牌
26/06/2026 12:19PDF董事名單與其角色和職能
26/06/2026 12:16PDF於2026年6月26日舉行之股東週年大會之投票結果;及不符合上市規則第3.10(1)、第3.21、第3.25及第3.27A條
24/06/2026 20:59PDF股東請求AI 診股股東要求召開特別大會及建議決議案遭董事會拒納公告
12/06/2026 20:46PDF補充公告罷免執行董事、非執行董事及獨立非執行董事
04/06/2026 16:53PDF截至二零二六年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表
03/06/2026 19:03PDF截至2025年12月31日止年度末期股息AI 診股鑫苑物業服務集團2025年度末期股息更新公告
03/06/2026 18:52PDF致非登記股東之通知信函及申請表格 - 通函、股東週年大會通告及代表委任書之刊發通知
03/06/2026 18:47PDF致登記股東函件通知信函及回條 - 通函、股東週年大會通告及代表委任書之刊發通知
03/06/2026 18:40PDF於2026年6月26日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格
03/06/2026 18:37PDF股東週年大會通告
03/06/2026 18:33PDF(1)建議重選退任董事;(2)建議末期股息;(3)建議授出購回股份的一般授權;(4)建議續聘本公司核數師;及(5)股東週年大會通告
01/06/2026 21:48PDF更改召開股東週年大會日期、暫停辦理股份過戶登記手續期間及派付股息日期AI 診股更改股東週年大會日期及暫停股份過戶登記期間
29/05/2026 12:03PDF自願公告變更高級管理層AI 診股鑫苑物業免除物管事業部總裁職務並澄清未授權對外溝通
07/05/2026 19:27PDF截至2025年12月31日止年度之末期股息AI 診股鑫苑物業服務集團2025年度末期股息公告更新
07/05/2026 18:15PDF截至二零二六年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表
05/05/2026 08:20PDF延遲召開股東週年大會;更改暫停辦理股份過戶登記手續期間;及更改派付股息日期AI 診股延遲召開股東週年大會及更改股份過戶登記暫停期間與派息日期
30/04/2026 22:50PDF自願公告變更高級管理層AI 診股鑫苑物業服務集團董事會秘書人事變動公告
30/04/2026 22:49PDF董事名單與其角色和職能
30/04/2026 22:49PDF(1)罷免執行董事、非執行董事及獨立非執行董事;(2)委任獨立非執行董事;(3)董事會委員會組成變更;及(4)重新遵守上市規則
27/04/2026 08:29PDF董事名單與其角色和職能
27/04/2026 08:26PDF(1)委任執行董事;(2)委任獨立非執行董事;(3)獨立非執行董事辭任;(4)董事會委員會組成變更;以及(5)未能遵守上市規則
27/04/2026 08:23PDF執行董事及首席財務官之辭任
23/04/2026 22:49PDF致非登記股東之通知信函及申請表格 - 刊發2025年年報、通函、股東週年大會通告及代表委任書以及2025年環境、社會及管治報告之刊發通知
23/04/2026 22:47PDF致登記股東函件通知信函及回條 - 刊發2025年年報、通函、股東週年大會通告及代表委任書以及2025年環境、社會及管治報告之刊發通知
23/04/2026 22:45PDF2025環境、社會及管治報告
23/04/2026 22:35PDF2025 年報
23/04/2026 22:32PDF( 一) 2025年年報及2025 年ESG報告核心業績及亮點情況及( 二)澄清執行董事2023年及2024年薪酬信息AI 診股2025年業績亮點與ESG成果及執行董事薪酬澄清
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