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02543 大行科工
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日期 名稱
14/08/2026 22:20PDF章程
14/08/2026 22:16PDF董事會戰略與ESG委員會工作細則
14/08/2026 22:15PDF董事會提名委員會工作細則
14/08/2026 22:14PDF董事會薪酬與考核委員會工作細則
14/08/2026 22:12PDF董事會審計委員會工作細則
14/08/2026 22:10PDF董事名單與其角色和職能
14/08/2026 22:08PDF(1)於2026年8月14日(星期五)舉行之2026年第一次臨時股東會之投票表決結果;(2)修訂公司章程及取消監事會;(3)選舉第二屆董事會董事;(4)選舉董事會轄下專門委員會成員及主席;及(5)選舉董事長及聘任總經理、副總經理及財務負責人AI 診股大行科工臨時股東會通過取消監事會及選舉第二屆董事會
14/08/2026 22:06PDF董事會會議通告AI 診股大行科工(深圳)將召開董事會審議2026年中期業績及股息事宜
03/08/2026 18:47PDF截至2026年7月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表
21/07/2026 22:50PDF臨時股東會代表委任表格
21/07/2026 22:49PDF臨時股東會通告
21/07/2026 22:46PDF(1) 建議修訂章程及取消監事會;(2) 建議修訂公司治理政策;(3) 建議選舉及委任第二屆董事會董事;及(4) 臨時股東會通告
21/07/2026 22:42PDF(1)建議修訂章程及取消監事會;(2)建議修訂公司治理政策;及(3)建議選舉及委任第二屆董事會董事
02/07/2026 17:01PDF截至2026年6月30日止月份之股份發行人的證券變動月報表
16/06/2026 19:23PDF聯席公司秘書及董事會秘書辭任
04/06/2026 19:50PDF截至2025年12月31日止年度的末期股息(更新)AI 診股截至2025年12月31日止年度末期股息更新公告
01/06/2026 16:47PDF截至2026年5月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表
14/05/2026 21:07PDF於2026年5月14日(星期四)舉行之股東週年大會之投票表決結果
04/05/2026 16:47PDF截至2026年4月30日止月份之股份發行人的證券變動月報表
23/04/2026 22:23PDF2025年股東週年大會代表委任表格
23/04/2026 22:22PDF股東週年大會通告
23/04/2026 22:20PDF(1)續聘會計師事務所;(2)建議修訂對外投資管理政策;(3)2025年度利潤分派計劃;(4)發行及購回股份的一般授權;及(5)股東週年大會通告
23/04/2026 22:18PDF2025 年報
02/04/2026 17:36PDF截至2026年3月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表
27/03/2026 22:40PDF股票發行人現金股息公告AI 診股2025年度末期股息公告及派發安排
27/03/2026 22:33PDF截至2025年12月31日止年度的全年業績公告AI 診股2025年度業績公告:收入大幅增長42.3%,毛利率提升至33.4%
17/03/2026 17:06PDF董事會會議通告AI 診股董事會將於2026年3月27日召開會議審議全年業績
02/03/2026 17:13PDF截至2026年2月28日止月份之股份發行人的證券變動月報表
02/02/2026 16:37PDF截至2026年1月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表
02/01/2026 19:10PDF截至2025年12月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表
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